חוק איסור הלבנת הון נחקק בישראל בשנת 2,000 במטרה לתת לרשויות האכיפה כלים נוספים במאבק בפשיעה המאורגנת ובכדי למנוע יצירת רווח כספי ומקור למימון פעילות עבריינית חמורה. זאת כחלק מהצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון – היבטים עיקריים: מניעה – חוק איסור הלבנת הון מטיל על בעלי תפקידים בסקטור הפיננסי … המשך לקרוא חוק איסור הלבנת הון