החשוד במעורבות בהונאה – אחד מרוצחיו של דרק רוט

פחות מארבע שנים אחרי שסיים לרצות 21 שנות מאסר בגין רצח נהג המונית ב-94′, נעצר ארבל אלוני בחשד שהונה עם אחרים אזרחים השרויים במצוקה כלכלית. המשטרה: “מדובר בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות במיוחד”. מעצרו של אלוני הוארך בשבוע

לכתבה המלאה >

שוחררו כל עצורי פרשת החוואלה והצ’יינג’ ביהודה הלוי

כל עצורי פרשת החוואלות – רשת הלבנת הון בינלאומית שוחררו בהסכמה היום (2 ביוני) ובסוף השבוע, לאחר מעצר של שבוע.

לכתבה המלאה >

הפרקליטות איחרה, התפוסים שוחררו

שופטת בירושלים סירבה להאריך החזקת רכוש במיליוני שקלים שנתפס לקבלן החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-40 מיליון שקל, עקב איחור המדינה בהגשת הבקשה * השופטת: “הפרקליטות עשתה דין לעצמה”

לכתבה המלאה >

מדריך קנרש להלבנת הון של 260 מיליון שקל במעצר בית

מרשנו, שהיה חשוד מרכזי בפרשת מהילת דלק, הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות, שוחרר ממעצר עד תום ההליכים וכמו כן, בכתב האישום שהוגש, לאחר סיום חקירות המשטרה, לא הופיעו כלל אישומים כנגדו.

לכתבה המלאה >

כתב האישום נגד מתאם השתלות האיברים נמחק כמעט לחלוטין

משמונה סעיפי אישום נגד מרשנו על תיאום השתלות בלתי חוקיות והלבנת הון, נשאר רק מקרה אחד של קשירת קשר לעוון. הפרקליטות: “בעקבות שמיעת העדים ולאור מסמכים אשר הוצגו מצד הנאשם, הגיעה המדינה למסקנה כי קיים קושי ראייתי משמעותי להוכיח את מעורבותו ברשת עבריינית”

לכתבה המלאה >