השתתפתי בפורום השנתי בתחום הפלילי וצווארון לבן
אתמול בבוקר התקיים הפורום השנתי בתחום הפלילי וצווארון לבן של דאנס 100. השתתפו בכירי ענף המשפט הפלילי והצווארון הלבן. את הפורום הנחה עופר חדד, כתב ומגיש בחדשות N12.
עבירות הלבנת הון
עבירות הלבנת הון – חוק איסור הלבנת הון. שני סוגים עיקרים: עבירות הלבנת הון שבוצעו ברכוש אסור שנעברה בו עבירת מקור. עבירות הלבנת הון הכוללות פעולות ברכוש או מסירת מידע כוזב – על מנת לפגוע בדיווח המחויב עפ"י חוק איסור הלבנת הון.
העונש לקניין בחברת תרופות שהואשם בהונאה והלבנת הון בחמישה מיליון שקל
תיק משותף של עו"ד רויטל סבג שקד ושל משרדי, ייחס ללקוח עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וזיוף במסמכי תאגיד. נטען כי בעודו משמש כקניין רכש בחברת תרופות גדולה, הוא הונה את החברה בהיקף של חמישה מיליון ש"ח, במשך שנים.