אכיפה פלילית נגד תאגידים ותוכניות אכיפה פנימית בישראל – מתוך N12
מאמר חדש שלי שפורסם ב-N12.
עבירות מיסים
עבירות מיסים הן פרקטיקות לא חוקיות שקשורות להשגת מרווח או חיסכון בתשלומי מסים באופן בלתי חוקי או לא הוגן. עבירות מיסים כוללות כל פרקטיקה שבה משתמשים בטריקים או השעיית מידע כדי להפחית את המיסים המחוייבים על פי החוק.
הסדר מגה-תיק: גבי מגנזי נידון ל-22 חודשי מאסר בלבד בחילוט 25 מיליון ש"ח – ההישג של עו"ד טליה גרידיש
שני תיקים כלכליים מורכבים ורחבי היקף נגד איש העסקים גבי מגנזי, שכללו אישומים חמורים במרמה, תיאום מכרזים ושלושה אישומי שוחד, הגיעו לסיום במסגרת הליך גישור תקדימי בפני השופט עמי קובו, כאשר עו"ד טליה גרידיש שימשה כסנגורית מרכזית והובילה להסדר טיעון מיוחד שקבע עונש מאסר מתון וחופף, למרות ההיקף העצום של הפרשות והחילוט הכלכלי הכבד שנקבע.
הצלחה בשימוע לפי סעיף 60א לחסד"פ – החלטה שלא להעמיד לדין במכרזי ביטחון
בעל מפעל בתחום הביטחוני נחקר על ידי מערכת הביטחון בחשד לזכייה במכרכזים שלא כדין. לאחר שימוע בו ייצגנו את הלקוח בפני המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הוחלט שלא להעמידו לדין.
חזרה מאישום בתיק מכס
ביטול כתב האישום בפרשת הברחת סיגריות חושף עדויות למעורבות בעייתית של עמיל מכס ומערער על אמינות הראיות.
חזרה מאישום בתיק מיסים
תיק מיסים אשר הוגש כנגד מרשתנו, אישה נורמטיבית ואשת חינוך אשר הואשמה כי ביחד עם בעלה, הונו את רשות המיסים וקיזזו חשבוניות פיקטיביות.
חזרה מאישום בתיק מכס
תיק מכס שניהל משרדנו ביחד עם עו"ד יפתח לנדאו המוכשר, לאחר ניהול מספר רב של דיוני הוכחות,
תוך שטענו כי הנאשמים אותם אנו מייצגים חפים מפשע וכי המאשימה לא הרימה את הנטל להוכיח כי ייבאו מכולה של סיגריות, בניגוד לחוק.
תוך שטענו כי הנאשמים אותם אנו מייצגים חפים מפשע וכי המאשימה לא הרימה את הנטל להוכיח כי ייבאו מכולה של סיגריות, בניגוד לחוק.
העברת תיק מע"מ לבית המשפט הקהילתי
לקוח משרדנו עמד לדין בגין תיק מע"מ.
לימים הוגש נגדו תיק נוסף בגין ביצוע עבירות סמים חמורות.
לימים הוגש נגדו תיק נוסף בגין ביצוע עבירות סמים חמורות.
ראיון עם עורכת הדין טליה גרידיש בנושא עבירות צווארון לבן
מתוך ראיון שקיימתי למגזין דן אנד ברדסטריט בנושא עבירות צווארון לבן, מוזמנים להאזין
עבודות שירות לתושב רהט על הפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
כתב האישום המקורי ייחס לנאשם הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-35 מיליון שקל, אולם ההגנה חשפה בקיעים בחומר הראיות והתיק "קוצץ" המשך קריאה..