הרשות לאיסור הלבנת הון
במסגרת המאמצים הבינלאומיים במטרה להיאבק בפעולות פשיעה חמורות לרבות הלבנת הון, חוקקה מדינת ישראל בשנת 2000 את חוק איסור הלבנת הון, הקובע בפרק ח' הוראות לגבי מאגר המידע המשך קריאה..
הלבנת הון
עבירות הלבנת הון כוללות את כל הפעולות הפיננסיות הנעשות לשם הסוואה, טשטוש והעלמת מקורו וייעודו של כסף או רכוש שהושגו באופן לא חוקי – בין אם בפעילות פלילית ובין אם תוך כדי השתמטות מתשלום מס. עבירות מס והלבנת הון הינן עבירות פליליות חמורות שבצידן עונשים חמורים לרבות מאסר ממושך.
הפרקליטות איחרה, התפוסים שוחררו
שופטת בירושלים סירבה להאריך החזקת רכוש במיליוני שקלים שנתפס לקבלן החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-40 מיליון שקל, עקב איחור המדינה בהגשת הבקשה * השופטת: "הפרקליטות עשתה דין לעצמה"
מדריך קנרש להלבנת הון של 260 מיליון שקל במעצר בית
מרשנו, שהיה חשוד מרכזי בפרשת מהילת דלק, הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות, שוחרר ממעצר עד תום ההליכים וכמו כן, בכתב האישום שהוגש, לאחר סיום חקירות המשטרה, לא הופיעו כלל אישומים כנגדו.
כתב האישום נגד מתאם השתלות האיברים נמחק כמעט לחלוטין
משמונה סעיפי אישום נגד מרשנו על תיאום השתלות בלתי חוקיות והלבנת הון, נשאר רק מקרה אחד של קשירת קשר לעוון. הפרקליטות: "בעקבות שמיעת העדים ולאור מסמכים אשר הוצגו מצד הנאשם, הגיעה המדינה למסקנה כי קיים קושי ראייתי משמעותי להוכיח את מעורבותו ברשת עבריינית"