עבירות הלבנת הון – חוק איסור הלבנת הון. שני סוגים עיקרים: עבירות הלבנת הון שבוצעו ברכוש אסור שנעברה בו עבירת מקור. עבירות הלבנת הון הכוללות פעולות ברכוש או מסירת מידע כוזב – על מנת לפגוע בדיווח המחויב עפ"י חוק איסור הלבנת הון.
שני תיקים כלכליים מורכבים ורחבי היקף נגד איש העסקים גבי מגנזי, שכללו אישומים חמורים במרמה, תיאום מכרזים ושלושה אישומי שוחד, הגיעו לסיום במסגרת הליך גישור תקדימי בפני השופט עמי קובו, כאשר עו"ד טליה גרידיש שימשה כסנגורית מרכזית והובילה להסדר טיעון מיוחד שקבע עונש מאסר מתון וחופף, למרות ההיקף העצום של הפרשות והחילוט הכלכלי הכבד שנקבע.
כך נראית הפוליטיקה המקומית מתחת לפני השטח: עדותו של ח"כ דוד ביטן במשפט השוחד חושפת מנגנון שלם של קשרים, תרומות וסיוע ציבורי פרטי, ומספקת הצצה נדירה אל עומק הליכים משפטיים מורכבים.
"קוף" הוא כינוי לאיש קש אשר לוקח על עצמו אחריות פלילית למעשיו הפליליים של העבריין העיקרי.
בהירארכיה הפלילית, הקוף עומד בחזית ככיסוי לפעילות הפלילית של מחולל הפשיעה העיקרי.
אתמול בבוקר התקיים הפורום השנתי בתחום הפלילי וצווארון לבן של דאנס 100. השתתפו בכירי ענף המשפט הפלילי והצווארון הלבן. את הפורום הנחה עופר חדד, כתב ומגיש בחדשות N12.
תיק משותף של עו"ד רויטל סבג שקד ושל משרדי, ייחס ללקוח עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וזיוף במסמכי תאגיד. נטען כי בעודו משמש כקניין רכש בחברת תרופות גדולה, הוא הונה את החברה בהיקף של חמישה מיליון ש"ח, במשך שנים.