אכיפה פלילית נגד תאגידים ותוכניות אכיפה פנימית בישראל – מתוך N12
מאמר חדש שלי שפורסם ב-N12.
הלבנת הון
עבירות הלבנת הון כוללות את כל הפעולות הפיננסיות הנעשות לשם הסוואה, טשטוש והעלמת מקורו וייעודו של כסף או רכוש שהושגו באופן לא חוקי – בין אם בפעילות פלילית ובין אם תוך כדי השתמטות מתשלום מס. עבירות מס והלבנת הון הינן עבירות פליליות חמורות שבצידן עונשים חמורים לרבות מאסר ממושך.
שוקי החיזוי בישראל: כלי פיננסי מהפכני או הימור אסור על פי החוק?
שוק חיזוי אינו הימור במובן הקלאסי; הוא מכשיר פיננסי לייצור ידע. הגיעה העת שהחוק הישראלי יעדכן את הפרשנות המיושנת שלו כדי לאפשר לטכנולוגיה הזו לייצר ערך ציבורי וכלכלי.
הסדר מגה-תיק: גבי מגנזי נידון ל-22 חודשי מאסר בלבד בחילוט 25 מיליון ש"ח – ההישג של עו"ד טליה גרידיש
שני תיקים כלכליים מורכבים ורחבי היקף נגד איש העסקים גבי מגנזי, שכללו אישומים חמורים במרמה, תיאום מכרזים ושלושה אישומי שוחד, הגיעו לסיום במסגרת הליך גישור תקדימי בפני השופט עמי קובו, כאשר עו"ד טליה גרידיש שימשה כסנגורית מרכזית והובילה להסדר טיעון מיוחד שקבע עונש מאסר מתון וחופף, למרות ההיקף העצום של הפרשות והחילוט הכלכלי הכבד שנקבע.
מאחורי הקלעים של הפוליטיקה המקומית
כך נראית הפוליטיקה המקומית מתחת לפני השטח: עדותו של ח"כ דוד ביטן במשפט השוחד חושפת מנגנון שלם של קשרים, תרומות וסיוע ציבורי פרטי, ומספקת הצצה נדירה אל עומק הליכים משפטיים מורכבים.
הצלחה בשימוע לפי סעיף 60א לחסד"פ – החלטה שלא להעמיד לדין במכרזי ביטחון
בעל מפעל בתחום הביטחוני נחקר על ידי מערכת הביטחון בחשד לזכייה במכרכזים שלא כדין. לאחר שימוע בו ייצגנו את הלקוח בפני המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הוחלט שלא להעמידו לדין.
הסדרי טיעון בתיק הטלגראס
בהמשך להסדר הטיעון עם מייסד טלגראס עמוס סילבר, נחתמו הסדרי טיעון גם עם יתר הנאשמים, ובכלל זה לקוח המשרד
המשך קריאה..
השתתפתי בפורום השנתי בתחום הפלילי וצווארון לבן
אתמול בבוקר התקיים הפורום השנתי בתחום הפלילי וצווארון לבן של דאנס 100. השתתפו בכירי ענף המשפט הפלילי והצווארון הלבן. את הפורום הנחה עופר חדד, כתב ומגיש בחדשות N12.
העונש לקניין בחברת תרופות שהואשם בהונאה והלבנת הון בחמישה מיליון שקל
תיק משותף של עו"ד רויטל סבג שקד ושל משרדי, ייחס ללקוח עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וזיוף במסמכי תאגיד. נטען כי בעודו משמש כקניין רכש בחברת תרופות גדולה, הוא הונה את החברה בהיקף של חמישה מיליון ש"ח, במשך שנים.
הרשות לאיסור הלבנת הון
במסגרת המאמצים הבינלאומיים במטרה להיאבק בפעולות פשיעה חמורות לרבות הלבנת הון, חוקקה מדינת ישראל בשנת 2000 את חוק איסור הלבנת הון, הקובע בפרק ח' הוראות לגבי מאגר המידע המשך קריאה..
הפרקליטות איחרה, התפוסים שוחררו
שופטת בירושלים סירבה להאריך החזקת רכוש במיליוני שקלים שנתפס לקבלן החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-40 מיליון שקל, עקב איחור המדינה בהגשת הבקשה * השופטת: "הפרקליטות עשתה דין לעצמה"