חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון נחקק בישראל בשנת 2,000 במטרה לתת לרשויות האכיפה כלים נוספים במאבק בפשיעה המאורגנת ובכדי למנוע יצירת רווח כספי ומקור למימון פעילות עבריינית חמורה. זאת כחלק מהצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון.
פוסטים
עבירות סמים – בלדרים חרדים שמייבאים סמים לארץ
תוכנית תחקירים בהשתתפותי על בלדרים חרדים שמייבאים סמים לארץ, תוך ניצול תמימותם ומבלי שידעו לעיתים רבות שהם מנוצלים. תשמעו את הסיפור של רחלי( שם בדוי) שאותה ייצגתי. מרתק!
עבירות מס –מס הכנסה, מע"מ וחשבוניות פיקטיביות
עבירות מס הן עבירות כלכליות שתוצאתן הינה הפקת רווחים לא חוקיים כתוצאה מהתנהלות לא מסודרת, במכוון או בטעות, מול רשויות המס.
עבירות מס כוללות עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, עבירות חשבוניות פיקטיביות, עבירות מיסוי מקרקעין, עבירות דיווחים כוזבים, עבירות ניכוי תשומות שלא כדין ועוד.
עבירת שוחד – קבלה ומתן שוחד
על פי חוק העונשין עבירת שוחד הינה עבירה בה ניתנה טובת הנאה כלשהי (בין אם כספית ובין אם אחרת) לבעל תפקיד פוליטי, ציבורי או עסקי על מנת שיפעיל את כוחו ומעמדו.
כנס פליליסטים – אילת 2019: דילמות מהברנז'ה
מנחה הפאנל עו"ד ישראל קליין הציג למשתתפים תרחישים בעייתיים של הממשק מול לקוחות נורמטיבים ועבריינים כבדים ואימתניים, קולגות חמדנים, פרקליטים מעצבנים ושופטים מכובדים, שלא מכבדים
מאסר על תנאי על עיכוב מס בחצי מיליון שקל
זה התחיל בבקשה למאסר בפועל, בגין אי דיווח של חצי מיליון ש"ח. לאחר שבין היתר, טענתי כי עסקינן בעיכוב בלבד של חלק מהסכום והוסר המחדל, התמתנה עמדת המאשימה ל – 6 חודשי ע"ש.
בסופו של דבר אימץ ביהמ"ש את בקשתי והשית, בין היתר, מאסר על תנאי בלבד. המשך קריאה..
פרשת עונת הקטיף
פרשת עונת הקטיף. כך בחרה היחידה החוקרת לקרוא לתיק החקירה. חקירה מורכבת ומסועפת עם עשרות מעורבים.
הודעת פרקליטות בת שתי שורות משנה חיים של אדם ובמקרה הזה של משפחה שלמה
הלקוח שלי נחשד בעבירה חמורה של תקיפת קטין שהינו בנו החורג, בנסיבות מחמירות.
סטודנט למוזיקה שנאשם בהפצת קנאביס שוחרר למעצר בית
לעיתים מאחורי כל ביצוע עבירה, מסתתר סיפור מסגרת. יכולת הסניגור להציג בפני ביהמ"ש סיפור זה ויכולת ביהמ"ש לראות את האדם ולא רק את העבירה, זה לא דבר של מה בכך.
ניסה לפגוע בפקח עם טרקטור ולא יורשע
בית משפט השלום ברמלה מקבל את עמדתה של עו"ד טליה גרידיש ונמנע מהרשעת נאשם שנסע עם טרקטור לכיוונו של פקח שצילם אותו משליך פסולת במקום אסור וניסה לפגוע בו