עבירות צווארון לבן – מה אתם צריכים לדעת?

מזומנים לחקירה עקב חשד לביצוע עבירת צווארון לבן? במצבים הללו חשוב לפנות לעורך דין מקצועי שיוכל להעניק לכם ליווי והכוונה בטוחה. מה ההגדרה לעבירות צווארון לבן ומה אתם צריכים לדעת? כל הפרטים במאמר הבא.

מה הן עבירות צווארון לבן?

עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות אשר מה שמייחד אותן הינה העובדה שעסקינן בהיבט כלכלי, תוך שמבצע העבירה הוא בדרך כלל בעל מעמד והשפעה, המנצל מעמדו לרעה ומבצע את העבירה כחלק מעיסוקו המקצועי.  עבירות צווארון לבן, כאמור מבוצעות  לשם הרווח הכספי, וברוב המקרים אין בהן אלמנט של אלימות לעומת עבירות פליליות “רגילות”. המטרה העיקרית של עבירות אלו היא להשיג כסף, רכוש, הימנעות מאובדן רכוש קיים או השגת יתרון אישי/מסחרי. לרוב האדם המבצע עבירה זו הוא בעל מקצוע חופשי שעובד בעבודה משרדית, לרוב כחלק מארגון . בנוסף, עבירות אלו באות לידי ביטוי בניצול לרעה של מעמד וסמכות, כאמור, בין היתר שחיתות שלטונית וקשרים לא חוקיים בין הון לשלטון.

איזה סוג עבירות של צווארון לבן יש?

האלמנט שמשותף לכל העבירות שיפורטו בהמשך הוא האינטרס הכלכלי/פיננסי שמעורב בהם וכן ניצול עמדה ציבורית לטובת מימוש אינטרס אישי. בין העבירות הנפוצות ניתן למנות:

  • מתן שוחד או נטילת שוחד
  • מעילה בכספים
  • הלבנת הון
  • רישום כוזב
  • שימוש לרעה במחשבים
  • קבלת דבר במרמה
  • מרמה והפרת אמונים
  • זיוף מסמכים
  • עבירות מס

מה הם העונשים הצפויים בגין עבירות צווארון לבן?

חומרת הענישה תהיה תלויה בסוג העבירה ובית המשפט רשאי לגזור מגוון רחב של עונשים. ויודגש כי בשנים האחרונות, הוחמרה הענישה בעבירות צווארון לבן

  • מאסר – בעבירות שנחשבות לחמורות מאוד, כמו עבירות מס, שוחד מרמה בנסיבות מחמירות.
  • קנס – הנאשם ישלם קנס למדינה על העבירות שהובילו לנזקים.
  • פיצויים – הנאשם ישלם פיצויים עבור האדם/קבוצה/תאגיד שנפגע מהעבירה.

 

  • איסור לעסוק במקצוע – במקרים מסוימים בית המשפט רשאי לשלול רישיונות של אנשי מקצוע שביצעו עבירות צווארון לבן חמורות (השלילה יכולה להיות לזמן מוגבל או לצמיתות),

 

  • במה תהיה תלויה חומרת הענישה?
  1. עברו הפלילי של הנאשם – בית המשפט יבחן את עברו הפלילי של הנאשם – במידה ויימצא שהוא הורשע בעבירות שונות בעבר, רוב הסיכויים שהעונש יהיה חמור יותר.
  2. עניין הציבור – במידה ומדובר באדם בעל משרה ציבורית או בכיר מוכר והציבור יראה התעניינות באשר לעבירה עצמה, סביר שהעונש יהיה כבד יותר בהשוואה לנאשם שאינו מוכר בציבור.
  3. חומרת הנזק – סכום הכסף שהיה מעורב במסגרת העבירה ישפיע במידה ניכרת על חומרת העונש. המשמעות היא שככל שהרווח האישי של הנאשם יהיה גבוה יותר – העונש שיגזור בית המשפט יהיה חמור יותר.
  4. נסיבות ביצוע העבירה – ככל שעסקינן בביצוע עבירה באופן מתוחכם, רב משתתפים, ריבוי מעשים ומיהות הקורבנות, כך ייטה בית המשפט להחמיר בענישה.

חשוד בביצוע עבירת צווארון לבן? מה השלב הבא?

אם אתם חשודים בגין ביצוע עבירת צווארון לבד יש ליצור קשר עם עו”ד פלילי מקצועי המתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן, אשר ילווה ויכין אתכם כראוי לפני החקירה או במהלכה – כולל ייצוג בבית משפט. צעד זה יוכל למנוע נזקים הן לעניין ההעמדה לדין והן לעניין הפגיעה בשם הטוב והמוניטין , למזער נזקים בחלק מהמקרים ובבוא היום להפחית את רף הענישה בגין ביצוע העבירה.

משרדה של עו”ד טליה גרידיש מתמחה בליווי, ייצוג וייעוץ בכל תחומי המשפט הפלילי, בניהם גם עבירות צווארון לבן. אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו מענה משפטי מקצועי ומקיף בכל השלבים – החל מליווי במעצר, ייעוץ במסגרת החקירה ועד לייצוג בהליכי שימוע וניהול הליכים בבית משפט.

לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי מלאו את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

עורך דין צווארון לבן

חשודים בביצוע עבירות צווארון לבן ומחפשים עורך דין מקצועי? יש כמה דברים חשובים שכדאי לדעת.. כל הפרטים במאמר הבא.

עבירות צווארון לבן הינן עבירות כלכליית, אשר לעיתים מבוצעות על ידי אנשים שנמצאים במעמד גבוה וכוללות בין היתר: עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון ועוד. יש להדגיש כי עבירות צווארון לבן דורשות תחכום רב ולכן ישנה חשיבות רבה להתייעץ עם עורך דין פלילי אשר הינו מומחה לעבירות צווארון  לבן ובעל ניסיון עשיר בתחום.

מה תפקידיו של עורך דין צווארון לבן?

לפני ביצוע העבירה

ברוב מקומות עבודה ממשלתיים לדוגמה, יש עורך דין פלילי שמלווה את המקום, לכן פעמים רבות עורך דין צווארון לבן ידע להדריך אנשים מראש וליידע אותם על ההליכים – כדי למנוע מהם לבצע עבירות מסוג כזה מלכתחילה.

שלב החקירה

השלב הראשון שיקרה ברגע שמישהו חשוד בביצוע עבירות צווארון לבן תהיה חקירה. כבר בשלב זה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין צווארון לבן. עו”ד מקצועי ידע להעניק לכם ייעוץ מה לומר בחקירה, מה לא ולשמור על האינטרסים שלכם כבר בשלב זה. שימו לב, כל מה שתאמרו בחקירה עשוי לשמש נגדכם במשפט, לכן רצוי לא לנסות להתמודד עם כך לבד ולממש את זכותכם לעורך דין.

שלב הגשת כתבי האישום

עורך דין מקצועי מומחה בתחום עבירות הצווארון הלבן ידע לפעול אל מול הפרקליטות, לנהל מו”מ נכון וראוי  ולמזער נזקים.  במקרים מסוימים אף להסיר עבירות מסוימות מכתב האישום או להמיר אותן בסוג עבירות קלות יותר.

שלב המשפט

כמו בכל ביצוע עבירה פלילית, בעבירות צווארון לבן החשיבות לליווי וייצוג עורך דין במשפט היא גבוהה מאוד. במהלך המשפט, עורך דין מקצועי בתחום ידע לנהל את ההליך המשפטי נכון באופן

שיוביל לזיכויו של הנאשם

 מכל ההאשמות או לפחות להמתיק את גזר דינו.

 

 

מחפשים עורך דין צווארון לבן? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לתאם איתכם פגישת ייעוץ ראשונה. אפשר גם להתקשר: 0523307111

עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון הן עבירות אשר כוללות פעולות פיננסיות שנעשות כדי להסוות, להעלים או לטשטש מקורות וייעוד של כסף או רכוש שהושג בדרך לא חוקית, לרוב במסגרת פעילות פלילית או פשוט השתמטות מתשלום מס. חשוב להבין כי עבירות הלבנת הון נחשבות לעבירות פליליות חמורות מאוד והענישה בגינן כבדה ויכולה לכלול גם מאסר ממושך, לכן יש לפנות לעורך דין עבירות הלבנת הון בהקדם הניתן כדי למזער נזקים.
בניגוד לדעה הפופולרית, עבירות הלבנת הון לא תמיד משתייכות לצווארון לבן מהסיבה הפשוטה שפעמים רבות אין קשר למעמד של מבצע העבירה ובנוסף, פעמים רבות הן נעשות במסגרת של פעילות פלילית כגון סחר בסמים, אלימות, סחר בנשים ובילדים, גביית דמי חסות, סחר בלתי חוקי בנשק ועוד. ישנן שיטות רבות להלבנת ההון. כך למשל, מפקידים כסף (לרוב מזומן) בחשבון בנק תוך טשטוש של זהות בעליו, בהמשך יבוצעו פעולות פיננסיות שונות שבמבט ראשון יכולות להיראות תמימות לחלוטין, כמו לדוגמה: המרת מטבע, העברות לבנקים אחרים, רכישת נכסים פיננסים ועוד. לאחר שמקור הכסף נעלם, הכסף יראה “לבן” וכן לגיטימי לכל דבר. כך הוא נכנס למערכת הכלכלית מבלי לעורר שום חשד.
חשודים בגין עבירות הלבנת הון? מה צריך לעשות?
לפני הגשת כתב אישום בגין ביצוע עבירת הלבנת הון – החשוד ייקרא לחקירה שתבוצע במשטרה או במשרדים של רשות המיסים. הדבר החשוב ביותר שעליכם לזכור, זה שבשלב זה יש לכם את הזכות להתייעץ ולהיפגש עם עורך דין – בין אם אתם בחקירה או במעצר. עורך דין יוכל לוודא שזכויותיו של החשוד/נחקר נשמרות לאורך כל התהליך, למנוע מצבים כמו פערים ביחסי כוחות אל מול חוקריו וכמובן להגן על האינטרסים שלו כבר בשלב זה.
משרדנו מומחה לייצוג חשודים, נחקרים ונאשמים בכל תיקי הלבנת הון – נשמח להעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי עם מענה מידי גם במקרים דחופים. מלאו את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לחזור אליכם.

הלבנת הון חוק

חוק איסור הלבנת הון, תש”ס – 2000 קובע עבירות פליליות של הלבנת הון, כחלק מהמאמץ המדינתי להילחם בתופעה של פשיעה כלכלית חמורה. מטרותיו העיקריות של חוק איסור הלבנת הון, הן מתן אמצעים נוספים בידי גורמי האכיפה ולעמוד בסטנדרטים הבין לאומיים הנהוגים בעולם.

הלבנת הון – הגדרה
הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, לפיה מתבצעת פעולה בכספים ורכוש שמקורם בעבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, הנקראות גם “עבירות מקור”, לשם הסוואת המקור והמיקום והכנתם לשימוש לגיטימי על ידי החזרתם למערכת הפיננסית במדינה. המדובר במגוון פעולות, בהן סחר בסמים ועבירות נוספות על פקודת הסמים המסוכנים, הימורים, שוחד, עבירות מס, גניבות, מעילות, סחיטה, סחר בבני אדם, סחר בנשק וכן הלאה.

שלבי הביצוע
נהוג לראות בעבירה של הלבנת הון תהליך מתוכנן מראש, המורכב משלושה שלבים: החדרת הרכוש והכספים שנתקבלו בביצוע עבירת המקור למערכת הכלכלית (שלב ההשמה), עשיית פעולות אקטיביות שנועדו כדי להסתיר ולטשטש את המקור שממנו הגיע הכסף (שלב הריבוד), משיכה ושימוש יומיומי של העבריין בכספים המולבנים, כאילו נצברו בצורה חוקית (שלב ההטמעה).

העונשים הקבועים בחוק
בגין ביצוע עבירה של הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון והתקנות שהוצאו מכוחו, קובעים עונשי מאסר בפועל של שבע ועשר שנים או קנסות כספיים כבדים. בנוסף, החוק מתיר לערכאות המשפטיות להורות על חילוט הרכוש ששימש לביצוע העבירה או שנתקבל כתוצאה ממנה ולהחזירו למדינה. חשוב לציין, כי העונשים הכבדים המוטלים על מי שמבצע עבירה של הלבנת הון, מתווספים לעונשים הקבועים בחוק בשל ביצוע העבירה המקורית ששימשה לצבירת כספי הפשיעה.
בכדי להתמודד בצורה יעילה ומיטבית עם מקרים של הלבנת הון, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת סיוע וייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לשירותכם.

הלבנת הון הפקדת מזומן

במסגרת המאבק של רשויות החוק בצבירת הון שחור והטמעתו במערכת הכלכלית והפיננסית לשימוש חוזר, נקבעו בחקיקה הגבלות שונות במטרה לצמצמם את השימוש במזומנים ולהקשות על הלבנת הכספים.

חוק איסור הלבנת הון

מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש”ס – 2000, מחויבים גופים פיננסיים רבים, לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, באופן אוטומטי ומיידי, על מגוון פעולות המבוצעות על ידי ציבור הלקוחות שלהם, בהתאם לשווי הכסף. מדובר על בקשות של הלקוחות לביצוע פעולות הקשורות לרכוש שעלול להיות קשור לביצוע עבירה של הלבנת הון הפקדת מזומן לדוגמה. לכן, על פי הוראת סעיף 8 (1) לחוק, מחויבים הבנקים לדווח על כל הפקדה או משיכה של מזומן, בשווי של 50,000 ₪ ויותר, המבוצעת בחשבון הלקוח או בחשבון אחר.
נוסף על כך, סעיף 9 לחוק מאפשר לגורמים המוסמכים בבנקים וביתר הגופים הפיננסיים, לדווח כראות עיניהם על פעולות שנראות כחריגות על סמך המידע והנתונים הקיימים אצלם. הכוונה לפעולות בלתי רגילות שמטרתן להתחמק מחובת הדיווח ולעבור עבירה של הלבנת הון. כך לדוגמה, לצורך ביצוע עבירה של הלבנת הון הפקדת מזומן בחשבון בשווי נמוך מ-50,000 ₪ עשויה להיחשב כפעולה חריגה לגבי חשבון הלקוח בו מדובר.
חשוב לציין, כי הענישה בגין הפרה של חובת הדיווח היא מחמירה ועומדת על תקופת מאסר בפועל של 10 שנים או קנס כספי גבוה וכן חילוט הרכוש.

חוק צמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.19 נכנס לתוקף חוק צמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018 , המהווה צעד נוסף ומשמעותי במאבק בהלבנת הון ובפשיעה הכלכלית. החוק מטיל מגבלות על שימוש במזומן בעריכת עסקאות, בהתאם לשווי הכספי וזהות הצדדים לעסקה.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל סוגיה משפטית.

חוק הלבנת הון סכומים

המאבק בתופעות החמורות של פשיעה כלכלית, הלבנת הון ומימון ארגוני טרור, מהווה מטרה מרכזית וחשובה של כל גורמי האכיפה בארץ. זאת, מאחר ויש בפעילות זו פגיעה קשה ביציבות ובמוניטין של המערכת הפיננסית הישראלית בקרב הזירה הבינלאומית. ההנחה הבסיסית היא שכדי למגר את התופעות הללו בצורה יעילה, יש לפגוע במקורות הכספיים ובתשתית המשמשים את ארגוני וגורמי הפשיעה הפועלים במדינה.
מכאן נכנס לתוקף החוק לאיסור הלבנת הון, תש”ס – 2000 אשר מטרתו העיקרית הינה מניעה וסיכול של הלבנת כספים שנתקבלו כתוצאה מביצוע עבירות ומעשי פשע שונים, באמצעות החזרתם לתוך המערכת הכלכלית החוקית.

דרכי הפעולה

במסגרת חוק הלבנת הון סכומים עליהם ישנה חובת דיווח של מגוון גופים פיננסיים במשק, ביניהם בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, קופות גמל ועוד. כך, חלה חובת דיווח אוטומטית, לגבי עסקאות ספציפיות בשווי של 50,000 ₪ ומעלה, לדוגמה משיכה או הפקדה של מזומן, במטבע מקומי או במטבע חוץ לחשבונו של הלקוח או לחשבון אחר, החלפת כספים בשקלים או במטבע זר, בסך של 50,000 ₪ ומעלה.
בנוסף, חובת הדיווח חלה גם על הלקוחות המבצעים פעולות מסויימות, כגון פתיחת חשבון בנק. במעמד פתיחת החשבון נדרש הלקוח להצהיר עבור מי נפתח החשבון ובמידה שמדובר בתאגיד, יש לדווח מיהם הבעלים שלו.

חובת דיווח של הלקוחות

על פי הוראות חוק הלבנת הון סכומים בסך של 50,000 ₪ או יותר, אותם מכניס אדם לתחומי ישראל או יוצא את המדינה עם סכומים אלה (כל אחד בנפרד או כולם יחד), מחוייב לדווח עליהם. ההגדרה של כספים כוללת כסף מזומן, שיקים בנקאיים והמחאות נוסעים.
לקבלת פרטים ומידע נוסף ניתן לפנות אלינו.

תקנות איסור הלבנת הון

כחלק מהמאבק הבין לאומי בפשיעה החמורה ובהלבנת הון, חוקקה מדינת ישראל את חוק איסור הלבנת הון, תש”ס – 2000 וכן תקנות איסור הלבנת הון המסייעות ביישומו. זאת, בהתאם לדרישות וסטנדרטים בינלאומיים מחייבים ולשם הצטרפות ליתר המדינות בעולם שנלחמות בהלבנת הון.

עבירת הלבנת הון

הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, במסגרתה מבצע אדם או תאגיד פעולה כלכלית ברכוש שהושג בפשיעה, במטרה להסוות את המקור, המיקום והזכויות של הבעלים בו ולהטמיע אותו מחדש כרכוש חוקי במערכת הפיננסית. המדובר על רכוש אשר מקורו באחת מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, ביניהן עבירות סמים לפי פקודת הסמים המסוכנים, סחר בלתי חוקי בנשק, סחר בבני אדם, זיוף כספים, הימורים, שוחד, גניבה, סחיטה, רצח, זנות ועוד.

תקנות ספציפיות

לשם אכיפה יעילה של החוק והגברת ההרתעה של מלביני הון, קובעות תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), תשס”ב – 2001 את אמות המידה להטלת עיצום כספי בשל הפרת סעיפים 7 עד 9 לחוק, את שיעור העיצום הכספי שיוטל, את דרכי הערעור על ההחלטה ועוד.
כמו כן, תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, תשס”א – 2001 אשר נחקקו מכוח סעיף 9 לחוק, העוסק בחובת דיווח על כספים בעת הכניסה או היציאה מתחומי המדינה, מסדירות את דרכי הדיווח של מי שיוצא ונכנס מישראל, דרך הדיווח על הכנסת כספים והוצאתם במשלוח ועוד.
המלחמה בהלבנת הון חשובה ביותר וכוללת פעולות שונות בתחומי החקיקה והמשפט. בצורה זו, ניתן לסכל ביעילות את כלל האמצעים הכלכליים בהם משתמשים ארגוני הפשע ויתר העבריינים באוכלוסייה ולהפחית את כמות העבירות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולספק מידע ופרטים נוספים.

צו איסור הלבנת הון

בתאריך 15.03.18 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ח – 2018 אשר מחיל את החקיקה הקיימת בתחום לגבי גופים פיננסיים על כל מי שעוסק במתן שירותי אשראי. בכך, משווה המחוקק את המצב בישראל ליתר מדינות העולם הנלחמות במקרים של הלבנת הון ומימון ארגוני טרור.

רקע חקיקתי

צו איסור הלבנת הון נחקק מכוח הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש”ס – 2000 וחוק המאבק בטרור, תשע”ו – 2016 על מנת להגדיר הוראות ספציפיות בנוגע לנותני שירותי אשראי, החייבים ברישיון על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו – 2016.
מטרתו של הצו היא להילחם בעברייני הלבנת הון ולמגר את התופעה מקרב הציבור, באמצעות הטלת חובות על הגופים המעניקים שירותי אשראי ללקוחות. המדובר בצו רחב, שחל על כל מי שנותן שירותי אשראי כחוק, לרבות מתן הלוואות, ניכיון אשראי, שיקים ושטרי חוב, ליסינג מימוני וכדומה.

החובות העיקריות הקבועות בצו

צו איסור הלבנת הון מטיל על נותני שירותי אשראי את החובה לזהות את הלקוח, חובת דיווח לרשויות, חובת רישום פרטים אישיים ושמירת מסמכים. כך, מחויב נותן האשראי בבואו ליתן בפעם הראשונה אשראי בסכום גבוה, לזהות את הלקוח ולבצע לגביו הליך הכרת לקוח, בהתאם לרמת הסיכון שלו לביצוע פעולות הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, עליו לרשום ולאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, מורשה החתימה, הנהנה ובעל השליטה בתאגיד, לזהות את מקבל השירות או מיופה הכוח, פנים מול פנים, להעביר דיווח שוטף לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.
לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בכל עת.

הלבנת כספים

כאשר משתמשים במושג “הון שחור” בעולם הכלכלי, הכוונה לכספים וזכויות, הכנסות ורכוש שהושגו בצורה לא חוקית וישנו איסור חוקי להחזיק בהם. מכאן, נולד המונח “הלבנת כספים”, הנקרא גם הלבנת הון, הכולל ביצוע פעולות פיננסיות שונות, במטרה “לכבס” את ההון השחור, להסתיר את המקורות הלא חוקיים ולהכשיר אותו לשימוש חוזר, תקין וחוקי כביכול. יש לציין, כי הלבנת כספים הוא תהליך מתוכנן, ארוך ומורכב, הכולל עשייה של מספר פעולות ספציפיות יזומות, החל מצבירת ההון השחור וביצוע העבירה ועד עשיית פעולות ברכוש האסור לאחר הלבנתו.

מבצעי העבירה

בעבר, היה נהוג לקשר את המונח הלבנת כספים אוטומטית לארגוני פשע מאורגן, הפעלה של עסקים לא חוקיים, זנות, סחר בסמים, סחר בנשק, תמיכה בפעולות טרור ועוד. אולם, בימינו גם יחידים נורמטיביים ותאגידים במשק מבצעים עבירה של הלבנת כספים כאשר הם מעלימים מיסים, מזייפים חשבוניות, סוחרים ברכוש גנוב, מעבירים דיווחים כוזבים לרשויות המס, מקימים חברות קש פיקטיביות שנועדו להלבין כספים ועוד.

הצעדים המשפטיים

מדינת ישראל רואה בחומרה רבה את התופעה של הלבנת כספים, אשר פוגעת במוניטין המדיני, בביטחון ובציבור האזרחים. לכן, הורחבו מנגנוני החקירה והאכיפה החוקיים וכן הוחמרו העונשים הפליליים והסנקציות שיכולים לפסוק בתי המשפט בגין ביצוע העבירות.
ברוב המקרים, פתיחת הליך משפטי בגין חשד להלבנת כספים, תעשה על ידי זימון החשוד להיחקר במשטרה או בפני נציגי רשויות המס, כאשר ניתן אף לבצע מעצר לצורך ביצוע פעולות החקירה. במעמד החקירה יתבקש החשוד למסור את גרסתו ואת כל הפרטים והמידע שברשותו, כאשר מוקנית לו הזכות הבסיסית לקבל שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מאת עורך דין המתמחה בתחום.
נשמח לסייע לכם ולעמוד לשירותכם בכל שאלה או סוגיה משפטית.

מה זה הלבנת הון

מה זה הלבנת הון

הלבנת הון הינה עבירה פלילית, הנעשית לשם הסתרת המקור, המיקום או זהות הבעלים של כספים ורכוש, שנתקבלו כתוצאה מביצוע פעולות לא חוקיות ו/או העלמות מס. באמצעות הלבנת הון ניתן להסתיר הון שחור שנצבר בדרכים לא חוקיות ולהטמיע אותו במערכת הכלכלית כך שניתן יהיה להשתמש בו מחדש בצורה חוקית. המדובר על מגוון פעולות בחיי היום יום, ביניהן דיווח כוזב לרשויות המס, זיוף רישומים, חשבוניות וקבלות, שוחד, המרת כספים ורכוש גנוב, סחר בסמים, זנות, הכנסות מהימורים, סחר בנשק, הפעלה של עסק בלתי חוקי ועוד. המדובר בעבירה חמורה, כאשר הענישה בגין הלבנת כספים כוללת קנסות כספיים גבוהים, חילוט רכוש ומאסר בפועל לתקופה ממושכת. לכן, ישנה חשיבות רבה לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי על ידי עורך דין מקצועי ובעל ניסיון רב בתחום.

החקיקה הרלבנטית

חוק איסור הלבנת הון, תש”ס – 2000 נועד לסכל ביצוע של עבירות כלכליות, להילחם בארגוני הפשיעה ולסכל העברות של סכומי כסף למימון פעולות טרור. זאת, באמצעות הרחבת דרכי האכיפה והחמרת הענישה בגין ביצוע העבירות ועל ידי תיאום ושיתוף פעולה צמוד עם הרשויות בזירה הבין לאומית.

העונשים בגין ביצוע העבירה

לאור ריבוי המקרים של הלבנת הון בקרב הציבור בישראל ובכדי למגר את התופעה, נקבעו בחוק עונשים כבדים בגין ביצוע העבירה. כך, אדם המורשע בעבירה צפוי למאסר בפועל לתקופה ממושכת של שנים רבות או קנס כספי גבוה. נוסף על עונשי המאסר, רשאי בית המשפט להורות על חילוט כספים ורכוש שהושגו כתוצאה מביצוע העבירה ולהטיל עיצומים כספיים, הכל בהתאם להיקף העבירה ונסיבות ביצועה.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת לקבלת מידע נוסף, ייעוץ מקיף וייצוג משפטי אישי, מקצועי ומהימן.