מאמרים


הפקדת מזומן בבנק הלבנת הון

כחלק מהמאמצים של רשויות האכיפה והחוק במדינת ישראל להילחם בעבירות של…
יוני 13, 2019/על ידי טליה גרידיש

הלבנת הון עונש

הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, הנעשית על מנת להסתיר או להסו…
יוני 12, 2019/על ידי טליה גרידיש

עבירות כלכליות

 

עבירות כלכליות, המכונות גם עבירות צווארון לבן, הינן עבירות בה…
מאי 22, 2019/על ידי טליה גרידיש

עבירות מס כעבירות מקור

תיקוני חקיקה שנעשו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000, הביאו להגדר…
מאי 20, 2019/על ידי טליה גרידיש

מהו גילוי מרצון

מהו גילוי מרצון ובאילו תנאים ניתן לבצע אותו?
הליך גילוי מרצו…
אפריל 28, 2019/על ידי טליה גרידיש

חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון נחקק בישראל בשנת 2,000 במטרה לתת לרשו…
אפריל 20, 2019/על ידי טליה גרידיש

עבירות מס –מס הכנסה, מע”מ וחשבוניות פיקטיביות

עבירות מס הן עבירות כלכליות שתוצאתן הינה הפקת רווחים לא חוקיים כת…
אפריל 17, 2019/על ידי טליה גרידיש

עבירת שוחד – קבלה ומתן שוחד

על פי חוק העונשין עבירת שוחד הינה עבירה בה ניתנה טובת הנאה כ…
מרץ 28, 2019/על ידי טליה גרידיש